Как обнаружить схемы финансового мошенничества с графами знаний: производство Руководство Большинство архитектур борьбы с мошенничеством в рабочих процессах корпоративных платежей оценивают транзакции изолированно. Когда приходит счет, автоматизированный механизм правил проверяет его на соответствие статическим пороговым значениям. Он проверяет, находится ли сумма в долларах в нормальных пределах, находится ли поставщик в списке утвержденных поставщиков и выглядит ли отправляющий IP-адрес знакомым. Если отдельные атрибуты выглядят правдоподобно, платеж очищается. Проблема этого подхода носит…